脱税容疑で捜査・逮捕

12月9日午後、タインホア省警察は「キム・チュン金銀商有限会社」の代表者夫妻ら3名に対し、脱税の疑いで正式に起訴、勾留、及び自宅・事務所の家宅捜索を行った。

会社捜索で金塊や関連書類押収

捜査当局によると、同社や関連企業の金銀取引を巡り、刑事警察と専門部署が合同で摘発に乗り出した。家宅捜索の結果、多数の金属製品や取引に関する書類が押収され、脱税行為の証拠とされた。国家警察科学研究所の鑑定では、押収された金の純度は平均99.89％であることが確認された。

5年間で売上5兆VNDも納税わずか月1000万VND

初期調査によると、代表のグエン・フー・ビン氏（71歳）と妻レ・ティ・トゥ・フーン氏（65歳）は、社員に複数の個人口座を開設させ、金の売買を行い会社の収益を帳簿外で処理、脱税を行っていた。2020年から2025年までの売上は5兆VND（約295億円）に達するにもかかわらず、納税は毎月わずか1000万VND（約6万円）にとどまった。

家族も共謀、脱税規模は膨大

特定の社員名義の銀行口座では、2024年11月・12月の2か月で取引総額1630億VND、脱税額は約5億VNDに上る。脱税行為には、代表のビン氏の妹やその娘も関与していた。

起訴と今後の捜査

タンホア省警察は、グエン・フー・ビン氏、レ・ティ・トゥ・フーン氏、グエン・トゥ・ガー氏を刑法第200条に基づき起訴、勾留し、捜査を継続している。

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ハノイ市人民検察院は、レストラン「Tung Dining」のオーナーであるホアン・トゥン被告（33）および共犯のグエン・ドー・グエット・アイン被告（33）を、個人口座を使用して顧客からの支払いを受け取り、請求書を発行せず、税金を申告・納付しなかったとして脱税の罪で起訴した。

2019年から2023年にかけて53億ドン超の実際売上

ハノイ市税務局は2024年3月の調査で、Tung Dining社に税逃れの疑いがあることを発見した。同社は請求書を発行せずに売上を計上しないなどの行為を行っていた。

調査の結果、トゥン被告は同社の代表取締役として経営全般を統括しており、アイン被告は広報や人事、支払い口座の管理などを担当していた。

両被告は2019年から2023年の間に、個人口座を通じて顧客からの支払いを受け取り、実際の売上を530億ドン超にしながらも、294億ドンしか申告していなかった。残りの235億ドンについては未申告であった。

約24億ドンの脱税額、すでに納付済み ハノイ市税務局によると、同社の脱税額は約24億ドン（うち付加価値税約21億ドン、個人所得税約3,350万ドン）に上るという。
事件発覚後、トゥン被告とアイン被告は調査中に不足分を納付した。

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ハノイ市警、オンライン販売脱税の容疑で逮捕

ハノイ市警察は7月10日、グエン・ティ・トゥ・フーン容疑者（38歳）に対し、脱税の疑いで刑事拘留の決定を下したことを明らかにした。

電子商取引の監視で不正発覚

警察によると、電子商取引やSNS上でのサービス・商品提供に関する監視業務の中で、フーン容疑者の脱税の疑いが浮上した。

調査の結果、同容疑者は2020年以降、ベルサーチ、ルイビトン、エルメスなどの有名ブランドのアクセサリー、バッグ、時計、貴金属等を多数販売していた。フーン容疑者は、自身のFacebookの「Hyclothet – New things by hy」というアカウントや非公開グループ「Hycloset – Hang Hieu Authentic」、Zaloのグループチャット「Vip Hycloset」などでライブ配信販売を行っていた。

総売上は8,340億ドン、脱税額は125億ドン

フーン容疑者のビジネスは極めて大規模な収益を上げており、総売上は8340億VND（約50億円）に達するが、税務申告および納税を行っておらず、125億ドン（約7億円）を脱税していたことが確認された。

自宅・倉庫を緊急捜索、ブランド品多数押収

7月9日には、警察がフーン容疑者の自宅およびライブ配信場所、倉庫を緊急捜索し、ベルサーチやエルメスなどの高級ブランドのバッグ、時計、ジュエリー、アクセサリー類が多数押収され、その推定総額は約100億ドン（約6,000万円）に上った。多くの商品は正規の請求書や証明書が見つからなかった。

関係者も取り調べ、事件は現在も捜査中

フーン容疑者の他、注文処理や広告、メッセージ確認を担当していた従業員6人も事情聴取されており、容疑を認めている。警察は現在も事件の全容解明に向けて捜査を拡大中である。

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